山西臨汾警方破獲一起特大跨境電詐案 涉案金額達2億余元 發生了什么

【山西臨汾警方破獲一起特大跨境電詐案 涉案金額達2億余元】下面大家可以一起來看看具體是什么情況！

記者31日從山西省臨汾市公安局獲悉，該局破獲一起特大跨境電信網絡詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人61人，涉案金額2億余元。

“正規”交易平臺鏈接、營業報表、幕后消息、前期投資盈利……在受害人看起來再正常不過的“致富”途徑，背后卻是電信網絡詐騙分子為受害人精心準備的陷阱。

11月12日，在臨汾市公安局直屬分局辦案區，26名電信網絡詐騙違法犯罪嫌疑人被全部抓捕歸案。

而正是從2019年的一起電信詐騙案件入手，臨汾直屬警方深挖細查，剝絲抽繭，一跨境電信網絡詐騙團伙就此進入他們的視線。

關鍵線索

背后竟有一跨境犯罪團伙

2019年2月25日，臨汾市公安局直屬分局偵破一起電信網絡詐騙案件，抓獲9名犯罪嫌疑人。

經過對抓捕的9名犯罪嫌疑人突擊審訊，縱向分析判斷口供真偽，從中獲取到關鍵線索。

與此同時，民警結合技術手段，對此案展開多輪銀行調證、資金穿透、梳理關系脈絡等工作。一個個關鍵供詞，一條條數據印證，讓該電信網絡詐騙團伙浮出水面，最終獲得一條指向境外緬甸孟平市的線索。

“通過供詞和技術手段分析結果，該犯罪團伙成員身份信息已被我們悉數掌握。但難點在于跨境，詐騙團伙藏身境外進行詐騙活動，調查取證、落地抓捕等工作都存在較大難度。”一時間，案件偵破陷入了困局。

為徹底斬斷該跨境作案團伙的犯罪鏈條，警方循線追蹤，縝密偵查，成立專案組，對該團伙成員活動軌跡進行了嚴密偵查。

直至2023年5月，辦案民警偵查到該跨境詐騙團伙老板(金主)張某由緬甸偷越國(邊)境回到國內，與此同時，詐騙犯罪團伙內的25名重點嫌疑人也被納入工作視線。

臨汾警方時刻密切關注該團伙成員在國內的動態，成立“6•29”專案組，制定周密抓捕計劃。

7月24日，臨汾警方組成24個行動小組、130余名警力分赴12省市，成功抓獲跨境電信網絡詐騙犯罪嫌疑人26名，涉案金額1億余元，扣押作案手機229部、銀行卡58張、電腦19臺、涉案車輛9輛，凍結贓款74.6萬元。

順藤摸瓜

利益鏈條環環相扣

第一次集中收網行動后，專案組民警根據案件特征、嫌疑人在案件中的作用、地位等具體情況，分工負責突擊審訊工作。

民警根據白天的審訊情況，晚上加班加點集中討論，匯總梳理，先后召開案情分析會20余次，整理線索報告200余份，逐漸將零散的違法犯罪事實組成完整拼圖。

同時，在前期集中收網行動拓展的線索中，民警對歸案嫌疑人的銀行賬戶資金流向進行深入分析，順藤摸瓜，從每一筆資金的走向中尋找蛛絲馬跡。

今年10月，在上千條銀行卡流水中，民警辨別出遠在廣東深圳、中山和上海奉賢等地的多條可疑動向信息。隨著偵查工作的不斷深入，深挖細查，很快鎖定26名目標人員的藏身窩點及主要活動區域，其中包含16名“卡主”，10名詐騙團伙成員。

再次集中收網

詐騙團伙成員接連落網

11月3日，臨汾市公安局直屬分局召開第二次集中收網行動部署會，就任務分工、戰前培訓等事項進行了詳細安排。

11月11日，第二次集中收網行動26名目標全部落網，扣押查封涉案車輛8輛、手機43部，凍結贓款12.4萬元。

截至目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人61人，凍結贓款87萬元，涉案金額2億余元。案件仍在進一步偵辦中。

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