路邊的汽車總有人進進出出竟是洗白贓款的移動“水房” 發生了什么

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一輛停在路邊的小汽車總是有人進進出出，一查才發現，這輛車竟是為詐騙分子洗白贓款的移動“水房”（用于接收、轉移、拆分上游犯罪分子詐騙所得贓款的場所）。近日，經浙江省寧波市海曙區檢察院提起公訴，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處主犯王某有期徒刑三年，并處罰金；判處李某等4人有期徒刑一年十個月至一年四個月不等，緩刑二年二個月至一年六個月不等，各并處罰金。

今年5月，一輛停在路邊、周圍經常人來人往的汽車引起了民警注意。在遠處觀察了一段時間過后，巡邏民警上前核查，發現車內共有5人，其中一人正在使用銀行卡進行轉賬，并查獲了多部手機和銀行卡。

經過進一步偵查，警方發現這是一個以王某為首的4人犯罪團伙，他們擔心固定的“工作室”容易被查獲，便打起“游擊戰”，將能夠移動的車輛作為洗白詐騙錢款的移動“水房”，專門用于接收、轉移、拆分上游犯罪分子詐騙所得的贓款。

該團伙分工明確，由王某負責聯系“生意”，方某負責開車，毛某負責操作轉賬，馬某則負責接送向他們提供銀行卡的“卡農”。車上的另一個人李某則是“卡農”，她將本人銀行卡提供給王某等人用于接收詐騙所得的錢款，而后再通過取現、轉賬等方式迅速將錢款轉移。

據李某所述，她是通過中間人余某得知的這種“賺錢”方法，“余某告訴我可以通過借卡賺錢，借一張銀行卡就可以得到300元”。聽聞這么輕松就能賺到錢，李某欣然同意。在約定好的日子，李某按照指示等在路邊，隨后便被一輛車接上。上車后，李某發現車里已經坐了4個人，且每人都戴著帽子和口罩，她被夾坐在車輛后排的中間座位。車在市區轉了一圈后，停靠在路邊，隨后李某便被要求交出銀行卡和手機，由王某等人拿著她的手機、銀行卡開始操作轉賬。其間，王某等人還讓李某下車去附近的銀行取現，并在李某取現時派人跟隨。沒過多久，一車人就被民警抓獲。中間人余某仍在進一步抓捕中。

今年9月4日，公安機關將王某等5人移送至海曙區檢察院審查起訴。經審查，承辦檢察官認為王某、方某、毛某、馬某明知資金來路不正，仍組織團隊利用他人銀行卡通過轉賬、取現等方式轉移資金，其行為涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪；而李某作為銀行卡持有人，也在明知對方流轉的資金來路不正的情況下，仍提供自己的銀行卡賬戶用于流轉資金，并操作轉賬、取現，其行為同樣涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

今年9月，海曙區檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對王某等人提起公訴，法院審理后于近日作出上述判決。

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